荣盛发展(002146) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举公司董事的议案》 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2026-005 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第十九次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面及电子邮件等方式送 达全体董事，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，本次董事会会议的召开符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。 具体内容详见刊登于 2026 年 1 月 22 日《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有 限公司关于更换董事的公告》。 公司第八届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员 ...