特变电工(600089) - 特变电工股份有限公司2026年第一次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2026-002 特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特变电工股份有限公司于 2026 年 1 月 17 日以电子邮件、送达方式发出召开 公司 2026 年第一次临时董事会会议的通知，2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式 召开了公司 2026 年第一次临时董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效 表决票 11 份。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会 议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 因公司董事变更，原董事黄汉杰已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员的职务。为保障公司董事会下属专门委员会职能发挥，公 司第十一届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员具体调 整情况如下： 1、原董事会战略委员会（现更名为董事会战略与可持续发展委员会）人员 为： 主任委员：张新 委员：刘开俊、代正华、黄汉杰、胡 ...