索菲亚(002572) - 2026年第一次临时股东会会议决议公告

一、会议召开及出席情况 1、股东会届次：本次会议为公司2026年第一次临时股东会。 证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2026-004 索菲亚家居股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。 2、股东会的召集人：本次股东会召集人为董事会。 3、会议主持人：公司董事长江淦钧先生。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2026年1月21日下午15:30。 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易 ...