天阳科技(300872) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2026-001 天阳宏业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2026 年 1 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事 会顺利召开，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以通讯或书面方式送达各位董事。 公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中 2 人以通讯方式出席。会议由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司申请综合授信并接受控股股东、实际控制人及 子公司担保暨关联交易的议案》 根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，为 提高工作效率并及时办理授信业务，董事会授权总经理欧阳建平先生在以下权限 内审批公司向银行（或其他金融机构）贷款： 2026 年 1 月 1 日至 ...