欣灵电气(301388) - 关于董事会换届选举的公告

公司于 2026 年 1 月 21 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第十届董事会拟由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事 3 名。 经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，公司第九届董事会同意提名胡志兴 先生、胡志林先生、张彭春先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名赵 黎明女士、项国友先生、吴磊鹏先生为公司第十届董事会独立董事候选人（上述候选 人简历详见附件）。第十届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-002 欣灵电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为保 证董事会的正常运行，公司根 ...