欣灵电气股份有限公司 2026 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求， 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事赵黎 明女士、吴磊鹏先生、项国友先生和已离任独立董事程颖女士、彭松先生在任期 间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查在任独立董事赵黎明女士、吴磊鹏先生、项国友先生和已离任独立董 事程颖女士、彭松先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董 事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有 足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实 际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欣灵电气股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》，公司董事会 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2026 年 度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 立信系公司 2025 年度审计机构，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵 照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司相关年度的审计工作，为公司出具的审 计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺 利进行，拟续聘立信为公司 2026 年度审计机构。 1 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-021 欣灵电气股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-015 欣灵电气股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币66,283.60万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币6,850.74万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85万元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计 师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2025 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资 ...

公司章程修订对照表 根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》相关条款进 行修订。具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为： | | 一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控 | 一般项目：电工仪器仪表制造；配电开关控制 | | 制设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制 | 设备研发；仪器仪表制造；电子元器件制造； | | 造；电力电子元器件制造；工业自动控制系 | 电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置 | | 统装置制造；机械电气设备制造；配电开关 | 制造；机械电气设备制造；配电开关控制设备 | | 控制设备制造；伺服控制机构制造；变压器、 | 制造；伺服控制机构制造；变压器、整流器和 | | 整流器和电感器制造；电工仪器仪表销售； | 电感器制造；安防设备制造；电工仪器仪表销 | | 电力电子元器件销售；工业自动控制系统装 | 售；电力电子元器件销售；工业自动控制系统 | | 置销售；配电开关控制设备销售；机械电气 | 装置销售；配电开关控制设备销售；机械电 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 2025 年期初占用 | 2025 年度占用累计发 | 2025 年度占用资 | 2025 年度偿还 | 2025 | 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | 目 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | ...

欣灵电气股份有限公司 关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，欣灵电气股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在2025年度的履职情况进行评估并履行监督 职责，现将相关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数 9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。 二、2 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-018 欣灵电气股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信暨有关 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信 暨有关担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 的规定，上述事项不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如 下： 一、2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度事项 由于公司业务量增加，为满足公司及子公司（指合并报表范围内子公司，以下简 称"子公司"）日常经营和业务发展需要，2026 年度，公司及子公司拟向银行申请总 计不超过人民币 100,000.00 万元的授信额度。授信内容包括但不限于：贷款、承兑汇 票及贴现、融资性保函、票据池、信用证、融资租赁等，申请方式包括但不限于信用 授信、保证金质押、存单质押及其他合理方式。授信额度期限为自 ...

欣灵电气股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-022 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2025 年 12 月 31 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2025 年度计 提资产减值准备合计人民币 8,335,211.36 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2025 年度计提金额 | | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,130,088.36 | | 其中：应收账款坏账准备 | -1,261,295.78 | | 应收票据坏账准备 | 68,280.93 | | 其他应收款 ...

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-017 欣灵电气股份有限公司 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 2025 年关联交易 的实际情况，结合公司 2026 年业务发展需要，预计 2026 年度与关联方发生的日常关 联交易总额不超过人民币 1,368.00 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计金额为不 超过人民币 1,105.00 万元，实际发生金额为人民币 466.96 万元。公司与部分关联方交 易金额超出公司董事会审议通过的预计额度或未在预计额度范围的，超出部分未达到 公司董事会及股东会审议标准。 2、公司于 2026 年 3 月 30 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于 预计 2026 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春、叶 芳对本议案已回避表决，该议案经非关联董事审议通过。 该事项经公司 2026 年第一次独立董事专门会议 ...