路维光电(688401) - 路维光电第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：688401 | 证券简称：路维光电 | 公告编号：2026-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118056 | 转债简称：路维转债 | | 深圳市路维光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第五届董事会第二十五次 会议的通知》，会议于2026年1月21日以现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 本议案已经第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会战略委 员会第九次会议、 ...