信立泰(002294) - 董事会多元化政策（草案）（H股发行并上市后适用）

深圳信立泰药业股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）治理结构的全面 性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（包括《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》）及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会多元化政策》（以下简称 本政策）。 （1）多元化构成：性别、年龄、国籍、文化背景及教育背景、专业经验、技能、 种族、才干、独立性、知识及服务年期等； （2）董事会认为相关及适用于达致董事会成员多元化的任何其他因素（包括但不 限于具备公司核心市场的直接经验及为公司事务投入足够时间及精力的能力）。董事会提 名委员会也将确保董事职位甄选及提名均按适当的程序进行，以便能招徕更多元背景的人 选供公司作出考虑。 第四章 监察与检讨 第二条 为达致可持续及均衡发展，公司视董事会层面日益多元化为支持公司实现 战略目标及维持可持续发展的关键元素。本政策旨在确保董事会成员在性别 ...