信立泰(002294) - 关于拟变更独立董事的公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-008 深圳信立泰药业股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到独立董事 刘来平先生及王学恭先生提交的辞职报告，刘来平先生因任期届满六年申请辞去 独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会召集人职务；王学恭先生 因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会召集人职 务。 由于刘来平先生、王学恭先生的辞职导致公司独立董事在董事会成员中的比 例低于三分之一，根据相关法规和《公司章程》的规定，刘来平先生、王学恭先 生将继续履行职责至新任独立董事产生之日。其辞职生效后，将不再担任公司任 何职务。 截至本公告披露日，刘来平先生、王学恭先生不存在应当履行而未履行的承 诺事项，未持有公司股票。 刘来平先生、王学恭先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 深圳信立泰药业股份有限公司 ...