信立泰(002294) - 股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

股东会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一条 为促进深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）规范运作， 提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内容的合法有 效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳信立泰药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第三条 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份（不包括库存股）的股东书面请 求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管规则或者公司 章程规定的其他情形。 ...