信立泰(002294) - 独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

独立董事工作制度 深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理结构及公司董事会结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，保护中小股 东及利益相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、公司股票上市地证券监管部 门和证券交易所有关监管规则（以下简称公司股票上市地证券监管规则）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下简称公司股票上市地证券监管机构）有关监管规则（以下简称公司股票上 市地证券监管规则）和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的 ...