电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2026年第一次临时董事会决议公告

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026003 内蒙古电投能源股份有限公司 2026年第一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"电投能源"或"公 司"）于 2026 年 1 月 15 日、16 日和 20 日分别以电子邮件等形式发 出 2026 年第一次临时董事会会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2026 年 1 月 21 日以现场加视频会议方式召开。 现场会议地点为通辽市。 （三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。其中： 现场出席会议董事 5 人，分别为王伟光董事长、田钧、李岗、于海涛 董事和马轲职工董事；以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、 李宏飞、应宇翔董事和陈天翔、李明、陶杨、张启平独立董事。 （四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 - 1 - （一）关于聘 ...