钧达股份(002865) - 第五届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于 2026 年 1 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议因情况特殊，经全体 董事一致同意豁免通知时限要求，于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式向公司全 体董事发出了会议通知。公司董事共 10 人，参加本次会议董事 10 人。会议由董 事长陆徐杨先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《海南钧达新能源科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等法 律法规、规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议： （一）审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板 配售新 H 股的议案》 证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2026-006 海南钧达新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 海南钧达新能源科技股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 22 日 （ ...