南卫股份(603880) - 南卫股份2026年第二次临时股东会会议资料

江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议资料 股票代码：603880 2026 年 1 月 28 日 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | ... 6 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026 年第二次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》等规 定，现就会议须知通知如下： 一、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 ...