北特科技(603009) - 北特科技第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2026-006 上海北特科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 上海北特科技集团股份有限公司（以下简称"北特科技"或"公司"）第六 届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 22 日 10 时 30 分在公司会议室以现场方式召 开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由董事长靳坤 先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技集团股份有限 公司章程》的有关规定，合法有效。 本议案已经第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。保荐人中国银河 证券股份有限公司对本议案事项出具了无异议的核查意见。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》 为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投 入募投项 ...