快意电梯(002774) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的 方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科 学、规范的激励和约束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了 本议事规则。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2026 年 1 月）》。 证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-004 快意电梯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知 于 2026 年 01 月 09 日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管 理人员发出，会议于 2026 年 01 月 22 日在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。公 ...