快意电梯(002774) - 提名委员会议事规则（2026年1月）

快意电梯股份有限公司董事会提名委员会议事规则 快意电梯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《快意电梯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，同时对董事长 提名的董事会秘书、总经理提名的其他高级管理人员人选等进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人 1 名，由 独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生。 第五条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。除非出现《公司法》、《公司章 ...