快意电梯(002774) - 董事会秘书工作细则（2026年1月）

快意电梯股份有限公司董事会秘书工作细则 快意电梯股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行 为，明确其职责与权限，保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，是公司与深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当遵守法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》、深交所其他相关规定和《公司 章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 董事会秘书的任职资格与任免 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）根据深交所的要求，取得董事会秘书 ...