快意电梯(002774) - 董事会战略委员会工作细则（2026年1月）

第二条 董事会战略委员会（以下简称"委员会"）是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、资产经营 及其他影响公司发展的重大事项进行研究、评估与建议，为董事会决策提供支持。 第三条 董事会证券部负责委员会的日常工作联络、会议组织及档案管理等 事务。 快意电梯股份有限公司董事会战略委员会工作细则 快意电梯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应快意电梯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 健全投资决策程序，提高重大战略决策的科学性和有效性，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《快意电梯 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本工作细 则。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名或以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，经董事会 ...