快意电梯(002774) - 内部审计制度（2026年1月）

快意电梯股份有限公司内部审计制度 快意电梯股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范内部审计工作，明确内部审计职责和权限，发挥内部审计在 强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，维护公司及全体股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国审计法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《审计署关 于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、 规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及所属 控股子公司、分公司的财务收支、经营管理活动及内部控制的适当性、合法性和 有效性进行独立、客观的审查、监督、评价和建议，以促进公司完善治理、增加 价值和实现目标。 第三条 公司实行审计委员会领导下的内部审计体制。公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）对董事会负责，负责指 ...