明星电力(600101) - 四川明星电力股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2026-003 四川明星电力股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2026 年 1 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称"公司"） 第十二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第十三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提 名第十三届董事会独立董事的议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会规模 根据公司《章程（2025 年修订）》的相关规定，董事会规模由 原 9 名董事调整至 11 名董事（增设 1 名职工董事和 1 名独立董事）。 第十三届董事会组成情况为：非独立董事 7 名（含职工董事 1 名）， 独立董事 4 名。 二、第十三届董事会董事提名情况 公司第十二届董事会任期已经届满，根据《公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》的有关规定，经董 事会提名委员会资格审查，董事会提名陈峰先生、何浩先生、冷继伟 先生、唐正胜先生、邝伟民先生、黄英武女士 6 人 ...