泰晶科技(603738) - 泰晶科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2026-002 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的 会议通知及材料已于 2026 年 1 月 19 日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。 本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司高级管理 人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的 议案》 根据《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定和解锁安排，公司 2024 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。10 名持有人因个人原因离 职，其持有的尚未解锁的 2024 年员工 ...