光明地产(600708) - 光明地产第九届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2026-003 光明房地产集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 光明房地产集团股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"光明地产"） 第九届董事会第四十一次会议通知于 2026 年 1 月 15 日以电子邮件、电话通知 的方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，应参 加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会 议由公司董事长王伟先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证 券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经本次会议审议讨论，以 记名投票方式审议一致通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1 （二）审议通过《关于设立、调整公司职能部门的议案》 根据公司战略与经营发展的实际需要，遵循公司总部规范管理、提质增效 的原则，设立、调整总部部分职能部门，撤销原投资发展部、商业管理部，设 ...