江钨装备(600397) - 江西江钨稀贵装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度

江西江钨稀贵装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称"公司" )的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议(以下简 ...