大恒科技(600288) - 大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2026-002 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯的方式 召开。本次会议由董事长主持，会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定《董事、高级管理 人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露的《董事、高级管理人员薪酬 管理制度》。 该议案尚须提交股东会审议。 3、关于修订《关联交易管理办法》的议案 根据《公司 ...