中信重工(601608) - 中信重工第六届董事会第十八次会议决议公告

中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 22 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，内容详见《中信重 工关于预计 2026 年日常关联交易的公告》。 关联董事：杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-004 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内容详见《中信重工关于 2026 年向全资子公司提 ...