新开源(300109) - 关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告

4、会议召开时间： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-012 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）分别于 2026年1月8日、2026年1月16日在巨潮资讯网披露了《关于召开2026年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）、《关于2026年第二次临时股东大 会增加临时提案暨股东大会补充通知》（公告编号：2026-008），公司将于2026 年1月27日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2026年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 现场会议时间：202 ...