浩物股份(000757) - 十届十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次董事会会 议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实 到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。公司高级管理人员均列席了本次会 议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案： 证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2026-03 号 四川浩物机电股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告 二、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》 一、审议《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁协议〉暨关 联交易的议案》 为保证子公司的日常经营及办公，公司全资子公司内江市鹏翔投资有 限公司下属 3 家子公司天津市浩物名宣汽车销售服务有限公司、天津市高 德汽车贸易有限公司、天津融诚嘉禾汽车贸易有限公司承租公司关联方天 津融诚荣浩物产有限公司名下房产。租赁面积合计为 14,052.58 平方米，年 租金合计 ...