中信股份(00267) - 海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关於第六届董事会第十八次会议决...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年一月二十二日登載 於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於 第六屆董事會第十八次會議決議公告。中信重工機械股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-004 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以专人送达和电子 邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 1 月 22 日在河南省洛阳市 中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武 汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事 会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一 致通过了如下决议： 一 ...