金房能源(001210) - 关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-010 金房能源集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员 等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召开 2026 年第二次临时股东会和公司职工代表大会，选举产生 公司第五届董事会成员。公司第五届董事会由 9 人组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。公司于同日召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、第五届董事会各 专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将有关 情况公告如下： 1 司董事会成员的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的 情形，符合相关法律法规的要求。 （二）第五届董事会专门委员会组成情况 战略与 ESG 委员会：杨建勋先生、魏澄先生、迟永胜先生，主任 委员为杨建勋先生 审计委员会：童丽丽女士、肖慧琳女士、迟永胜先生，主任委员 为童丽丽女士 提名委员会：迟永胜先生、魏澄先生、肖慧琳女士，主任委 ...