誉帆科技(001396) - 关于公司董事兼高管退休离任的公告

一、董事辞职情况 近日，上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到陆玮萍女 士的辞任报告。陆玮萍女士因个人已届退休年龄申请辞去公司第二届董事会董事、副总 经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，陆玮萍女士将不再担任公 司及控股子公司任何职务。陆玮萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上海誉帆环境科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，陆玮萍女士的辞职将自 公司董事会收到辞任报告之日生效。 证券代码：001396 证券简称：誉帆科技 公告编号：2026-002 上海誉帆环境科技股份有限公司 关于公司董事兼高管退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陆玮萍女士间接持有公司股份 5,339,804 股，约占公司股份总 额的 4.9950%。陆玮萍女士将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深 ...