恒逸石化(000703) - 2026年第一次独立董事专门会议决议

本次收购事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程的规定，不存在损害公 司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况，不会对公司的正常生产经营造成不 利影响，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。 为此，我们同意将本议案提交公司第十二届董事会第二十九次会议审议。 （以下无正文，下接签署页） 恒逸石化股份有限公司 2026年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2026 年第一次独立董事 专门会议于 2026 年 1 月 19 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人， 实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持本次会 议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于以现金方式购买恒逸能源科技（吐鲁番） 有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了审议，以记名投票方式通过了以上议 案，并发表意见如下： 一、《关于以现金方式购买恒逸能源科技（吐鲁番）有限公司 100%股权暨关联 交易的议案》 本次恒逸石化的全资子公司浙江恒逸石化有限公司拟以现金方 ...