曲江文旅(600706) - 曲江文旅董事会议事规则

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则 西安曲江文化旅游股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了明确董事会的职责权限，确保董事会及董事忠实履行职责，维 护公司和股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西安曲 江文化旅游股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。董事会应当依法履行职 责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注 其他利益相关者的合法权益。 第三条 党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序，按照有关规定制 定重大经营管理事项清单。重大生产经营管理事项必须先由党委研究讨论后，再 由董事会等按照职权和规定程序作出决定。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会办公室，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事 务，保管董事会印章。 第五条 ...