北部湾港(000582) - 第十届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026007 债券代码：127039 债券简称：北港转债 北部湾港股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据北部湾港股份有限公司（以下简称公司）《董事会议事 规则》等有关规定，经全体董事同意，公司第十届董事会第二十 三次会议于 2026 年 1 月 22 日（星期四）15:00 以通讯形式发出 通知，于同日 15:30 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中 心 B 座 15 楼 1526 会议室，以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙凯、胡文 晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事、总经理莫怒主持， 公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议通过以下议案 （一）《关于提前赎回"北港转债"的议案》 自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 22 日，公司股票连续 20 ...