联动科技(301369) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室以现场表决的方 式召开。本次会议在公司 2026 年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生 第三届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意 豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。 本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事张赤梅女士主持，公司拟聘任 的高级管理人员列席本次会议。本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人 数 5 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。 佛山市联动科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第一次会议决议公告 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 经审议，公司董事会同意选举张赤梅女士担任公司第 ...