联动科技(301369) - 关于公司董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告

一、第三届公司董事会组成情况 非独立董事：张赤梅女士（董事长）、郑俊岭先生 证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2026-003 佛山市联动科技股份有限公司 关于公司董事会换届完成暨聘任 高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市联动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 22 日召 开 2026 年第一次临时股东会、第三届董事会第一次会议，完成了董事会的换届 选举和高级管理人员、内审部负责人的聘任。现将相关情况公告如下： 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士， 符合相关法规的要求。 独立董事： 欧阳文晋先生、陈荣盛先生 职工代表董事：李军先生 公司第三届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年，自股东会选举通过之日 起至第三届董事会任期届满为止。 上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...