英洛华(000795) - 第十届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-004 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第十四次会议决议； 经与会董事充分讨论，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的 表决结果审议通过了《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的议案》。 2、公司第十届董事会独立董事第七次专门会议决议。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关 联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于 2026 年 1 月 16 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会 ...