茂业商业(600828) - 茂业商业第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2026-003 号 茂业商业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 茂业商业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三次会议于 2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生 主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十一届董事会第三次会议通知 期限的议案》 议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于开展商业不动产公募 REITs 申报发行工作的公告》。 三、审议通过了《关于公司与关联方共同投资认购商业不动产公 募 REITs 份额暨关联交易的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、 黄维正、 ...