明阳智能(601615) - 第三届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2026-008 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会 议于 2026 年 1 月 22 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方 式召开。本次会议于 2026 年 1 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人， 实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》 等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金购买资产的方式，向中山德华芯片技术有限 公司（以下简称"德华芯片"）的股东，包括广东明阳瑞 ...