山东海化(000822) - 山东海化第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

一、会议召开情况 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-002 山东海化股份有限公司 第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的《山东海化 股份有限公司关于拟申请注册发行中期票据的公告》（公告编号： 2026-004）。 山东海化股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2026 年第 一次临时会议通知于 2026 年 1 月 20 日以书面及电子方式下发给各位董事。 1 月 23 日，会议在 908 会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波 董事长主持，应出席会议董事 9 人，实际出席 9 人（独立董事綦好东、朱 德胜及马东宁 3 人以通讯表决方式出席），公司财务总监、董事会秘书列 席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》 同意公司向银行申请办理 13.92 亿元参股型并购贷款，贷款期限 84 个月，用于置 ...