吉电股份(000875) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2026-003 吉林电力股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2026 年 1 月 23 日，公司第十届董事会第六次会议在公司三楼 会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。 二、董事会会议审议情况 （一）关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电力工程咨询院 有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案 关联董事胡建东先生和吕必波先生回避了本次表决，7 名非关联 董事审议并一致通过了《关于白城吉电瀚海发电有限公司拟向山东电 1 力工程咨询院有限公司采购 EPC 工程总承包服务关联交易的议案》。 该事项已经独立董事专门会议审议通过，并已取得独立董事专门会议 审查意见。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于白城吉电瀚海 发电有限公司拟向山 ...