星帅尔(002860) - 第六届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2026-004 杭州星帅尔电器股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2026年1 月20日以书面方式发出通知，并于2026年1月23日以现场和通讯相结合方式召开（张勇先生、 汤大兴先生、朱炜先生以通讯方式参加会议）。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次 会议由董事长楼勇伟先生召集和主持，公司董事会秘书及高管列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员及召集人的议案》 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司第六届董事会下设四个专门委员会 ...