可靠股份(301009) - 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-003 杭州可靠护理用品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次（临时）会议于 2026 年 1 月 23 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场结合网络会议方式召开，会议通知已于 2026 年 1 月 19 日以 电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生以网络会议 方式审议表决，独立董事景乃权先生授权委托独立董事寿泓先生代为出席并行使 表决权），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 经与会董事审议，根据相关监管要求及公司经营发展需要，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》和《公司章程》的有关规定，同意选举董 事长金利伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期 ...