联美控股(600167) - 联美量子股份有限公司关于补选董事的公告

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 联美量子股份有限公司董事会 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2026－002 联美量子股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第九届董事会董事徐卫晖先生因身体原因，辞去公司第 九届董事会董事、董事会战略与发展委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策，经公司第九 届董事会提名委员会审查通过。公司董事会（提名委员会）提名王 振宇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。 公司第九届董事会提名委员会对王振宇先生的相关资料进行了 认真审核，认为：王振宇先生的任职资格符合担任公司非独立董事的 条件，具备担任公司董事的资格和能力。同意将上述人选提交公司董 事会审议。 2026 年 1 月 23 日 附件：王振宇先生简历 姓名：王振宇 性别：男 民族：汉 出生年月：1976 年 11 月 政治面貌：中共党员 职称：高级工程师 工作经历： 1998 年 7 月参加工作，历任沈阳新北热 ...