泉峰汽车(603982) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2026-002 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开，与会董事同意豁免本次董事会会 议的提前通知期限，会议通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。会议由 董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度开展商品期货和金融衍生品交易的议案》 公司（含子公司）2026 年度拟开展以套期保值为目的的商品期货和金融衍 生品交易业务。商品期货业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币 2,500 万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 2.5 亿元；金融 ...