恒丰纸业(600356) - 恒丰纸业十一届董事会第十六次会议决议暨关于预计2026年度日常关联交易的公告

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-001 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十六次会议决议暨 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 19 日以书面形式和电子邮件等方式，向公司董事发出召开十一届董事会第十六 次会议的通知。会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。经与会董事审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权,审议通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易金额的议案》，关联董事 李迎春、梁德权、周再利回避表决。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交 股东会审议。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，一致 同意提交董事会审议。 （二）公司 2025 年度日常关联交易的预计情况和执行情况 2025 年日常关联交易全年预计金额 17,770 万元，2025 ...