北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2026年度部分日常关联交易预计的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2026-003 陕西北元化工集团股份有限公司 关于调整 2026 年度部分日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 需要提请投资者注意的其他事项：无。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公 司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事孙俊良、薛海龙、王胜勇回避 表决，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。 上述议案尚需提交公司股东会审议批准，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司（以 下简称"陕煤集团"）、陕西恒源投资集团有限公司（以下简称"恒源投资"）、孙 俊良均将对该议案回避表决。 前述关于关联交易的预计经公司董事会审议通过后，根据公司 2026 年度业务开展 的实际情况与公司生产经营的实际需要，在前述 2026 年度日常关联交易预计的基础上， 1 本次日常 ...