北元集团(601568) - 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见

陕西北元化工集团股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《陕西北元化工集团股份有限公司章程》等有关 规定,我们作为陕西北元化工集团股份有限公司(以下简称"公 司"）的独立董事,于2026年1月23日召开了第三届董事会独 立董事专门会议 2026年第一次会议,针对公司第三届董事会第 十六次会议拟审议的《关于调整公司 2026年度部分日常关联交 易预计的议案》进行了审核。经审核,全体独立董事一致同意该 议案,并发表审核意见如下: 1. 公司董事会《关于调整公司 2026年度部分日常关联交易 预计的议案》的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。 2. 上述关联交易是公司正常业务经营所需,遵循了公平交易 的市场原则,不存在损害中小投资者利益的情形。 3. 独立董事一致同意《关于调整公司 2026年度部分日常关 联交易预计的议案》,并同意将本议案提交公司第三届董事会第 十六次会议审议。 (本页以下无正文) - 1 - (本页无正文,为《陕西北 ...