山东章鼓(002598) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2026005 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》（公告编号：2026006）将刊 登在 2026 年 1 月 24 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）第六届董事会 第四次会议于 2026 年 1 月 23 日上午 10 时 00 分在公司二楼东会议室以现场结合通讯会议 的方式召开。本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式送达给全 体董事。应参加会议董事 11 名，实到董事 11 名（其中杨彦文先生、万熠先生、孙杰先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 ...