濮阳惠成(300481) - 第五届董事会第二十四次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2026-002 本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项 无需提交股东会审议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的 ...